Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa công bố kế hoạch triển khai xử lý tài sản đảm bảo liên quan đến bản án trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Đợt đầu sẽ xử lý 8 mã tài sản tương ứng 12 tài sản đảm bảo.
Theo lộ trình, SCB sẽ tìm nhà thầu tư vấn xử lý các tài sản đảm bảo trước khi định giá và đưa tài sản ra bán. Tại thời điểm xảy ra vụ án, có tới 1.121 mã tài sản đang được thế chấp tại SCB.
Sự việc khiến nhiều người quan tâm, do trong số 1.121 mã tài sản bị phong tỏa tại SCB có rất nhiều bất động sản ở vị trí đắc địa, quy mô lớn.
Khá bất ngờ khi những tài sản được SCB xử lý đầu tiên liên quan đến đại gia Lê Thành - người xuất hiện trong phiên tòa xử vụ Vạn Thịnh Phát với câu chuyện ‘cho vay 500 tỷ đồng’.
Cụ thể, một trong 8 mã tài sản được SCB xử lý lần này là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đây là lô đất tại số 87 đường nội khu Hưng Thái 2, khu phố 3, quận 7, TP. HCM (địa chỉ cũ trước sáp nhập). Trên đất có nhà 2 tầng, văn phòng làm việc. Cơ quan chức năng xác định đây là tài sản của ông Lê Thành và bà Lê Thanh Trà.
Đại gia Lê Thành và câu chuyện 500 tỷ đồng
Câu chuyện về đại gia Lê Thành và Công ty Lavifood được đích thân bà Trương Mỹ Lan kể tại phiên tòa.
Theo lời kể của bà Lan, vào ngày 29 Tết, ông Lê Thành lúc đó là Chủ tịch Công ty Lavifood, đã liên hệ với bà. Trong cuộc nói chuyện, ông Lê Thành nói về tình hình nguy cấp của ông Phạm Ngô Quốc Thắng, Tổng Giám đốc Lavifood.
Theo ông Lê Thành, ông Thắng thiếu nợ 500 tỷ đồng tại Campuchia và cần trả tiền nếu không sẽ bị đe dọa tính mạng.
Bà Trương Mỹ Lan cho biết đã huy động anh em khắp miền Nam, Bắc để vay 500 tỷ đồng đưa cho ông Thành đi cứu ông Thắng về.
Lavifood cũng là doanh nghiệp có mối liên quan đặc biệt trong vụ án: Tài sản của doanh nghiệp đang thế chấp cho khoản vay gần 1.000 tỷ đồng tại VietinBank (CTG).
Đồng thời, quyền sử dụng đất, nhà xưởng, máy móc và cả những hợp đồng mua bán hàng hoá đang được thế chấp tại SCB. Đại diện VietinBank từng cho biết khoản thế chấp tại VietinBank và SCB không giống nhau.
Tại toà, đại diện VietinBank đề xuất được xử lý tài sản đảm bảo thu hồi công nợ, phần còn lại sẽ giao thi hành án.
Trong khi đó bà Trương Mỹ Lan mong muốn giải toả kê biên bất động sản của Lavifood để thu hồi khoản nợ 500 tỷ này. “Nếu họ không có tiền trả cho bị cáo, xem như bị cáo đi làm từ thiện, cúng dường”, bà Lan trình bày tại toà.
Lavifood là doanh nghiệp chuyên sơ chế, sản xuất và chế biến các loại trái cây, rau củ và nông sản để xuất khẩu. Nhà máy Tanifood của Lavifood có quy mô 15ha, tổng mức đầu tư 1.780 tỷ đồng, khánh thành vào tháng 1/2019.
Đáng chú ý, từ khi chưa hoàn thành, năm 2017, Lavifood đã bắt đầu thế chấp tài sản hình thành trong tương lai tại nhà máy này cho các khoản vay tại VietinBank. Tài sản này đang trong quá trình mua sắm máy móc.
Đến tháng 2/2018, Lavifood đã thế chấp quyền lợi gắn liền với dự án nhà máy Tanifood tại VietinBank, ngoại trừ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
Trong danh sách 1.121 mã tài sản thế chấp tại SCB, có 2 thửa đất lớn của Lavifood cùng loạt máy móc khác cùng hợp đồng mua bán hàng hoá hình thành trong tương lai với sản phẩm thanh long tươi.
Đại gia Lê Thành và Lavifood
Là người có thể 'vay' bà Lan 500 tỷ đồng dễ dàng theo lời kể, đại gia Lê Thành được biết tới với Lavifood - doanh nghiệp nông sản xuất khẩu có tiếng trong ngành.
Lavifood được thành lập vào tháng 6/2014 với vốn điều lệ ban đầu 30 tỷ đồng, do Công ty TNHH Thương mại Thiện Nhân sở hữu 50%; ông Phạm Ngô Quốc Thắng sở hữu 40% và 10% còn lại do bà Phạm Ngô Hoàng Thùy Trang nắm giữ. Ông Phạm Ngô Quốc Thắng là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Sau đó vị trí Tổng Giám đốc này được chuyển cho ông Phạm Ngô Quốc Trung.
Tháng 10/2017 công ty tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông lúc này cũng có thay đổi: Ông Phạm Ngô Quốc Thắng nắm giữ 94,37% cổ phần; ông Quốc Trung chỉ nắm 0,937%. Ngoài ra danh sách cổ đông còn có hai cá nhân là ông Phạm Ngô Quốc Trực và bà Phạm Ngô Hoàng Thùy Trang.
Cuối năm 2017 công ty tăng vốn lên 450 tỷ đồng, mang tài sản thế chấp ngân hàng. Cơ cấu cổ đông cũng có thay đổi nhẹ, ông Thắng nâng tỷ lệ sở hữu lên 98,5%. Ngay sau đó Công ty tiếp tục chuỗi tăng vốn khủng, và đạt mức 2.880 tỷ đồng vào tháng 1/2021.
Tại Lavifood, ông Lê Thành không sở hữu cổ phần, nhưng giữ vị trí Tổng Giám đốc. Ông Thành cũng từng giữ vị trí Chủ tịch HĐQT trong một thời gian, trước khi ông Nguyễn Phi Long lên thay vào tháng 2/2021. Tuy nhiên, từ tháng 6/2022, vị trí Chủ tịch HĐQT lại trở về với ông Thành.Không chỉ Lavifood, tên tuổi đại gia Lê Thành gắn liền với loạt doanh nghiệp trong nhiều mảng ngành nghề kinh doanh khác nhau như Công ty TNHH Quảng cáo Mắt Vàng, CTCP Đầu tư Tân Thành Holdings, CTCP Đầu tư Nhà quản lý, CTCP Tân Mai miền Trung, CTCP Đầu tư Green Logistics Cao Bằng, CTCP Lâm nghiệp Tân Mai, CTCP Năng lượng xanh Tân Thành Đồng Nai.
Trong đó đáng chú ý, tháng 3/2022, ông Lê Thành tiếp nhận ghế Tổng Giám đốc tại CTCP Đầu tư Sunny Island - một mắt xích trong vụ Vạn Thịnh Phát.
Hồ Nga
